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金管會主委顧立雄今(2)日首度赴立法院財委會備詢,他在書面報告中強調,兆豐銀行紐約分行正在執行改善計畫,預計明年第1季,將可完全符合美國政府的監理要求。兆豐銀紐約分行因違反美國洗錢防制的規定,去年8月遭美重罰1.8億美元,引發國內軒然大波。自此事件後,兆豐銀提出一系列法令遵循、洗錢防制的改革,特別是「事發地」紐約分行,從人員訓練到偵測洗錢態樣的系統等,都做了全面的強化。顧立雄在報告中指出,兆豐銀行已擬具改善計畫,惟因相關改善計畫涉及人員聘用、資訊系統建立、調整及有效性測試等,需相當時間逐步推動,故預估最後改善完成時程為2018年第1季,金管會將持續督促該行積極依時程完成改善。兆豐銀副總經理、發言人蔡永義昨日指出,該行不斷針對美國的監理標準進行改善,包括洗錢防制人員的聘用與訓練、偵測洗錢態樣的資訊系統建置等,有信心在明年第1季全部到位,完全符合美方的監理要求。- 雲林小額借款廣告 的比較與不同
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